12 травня 2020 року Міністерство юстиції України прийняло Наказ №1626/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», яким:
1) Внесені зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5, де:
-державних реєстраторів уповноважили інформувати територіальні органи Міністерства юстиції України у разі виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
2) Внесені зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 10.06.2016 № 1657/5, де перелік обов’язкових відомостей про юридичну особу доповнено:
-інформацією про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи; розмір частки засновника (учасника);
-інформацією про характер та міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа;
3) Внесені зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затверджена Наказ Міністерства юстиції України 12.08.2016 № 2473/5, яку доповнено, зокрема, положенням про те, що Міністерство юстиції України чи відповідний територіальний орган у разі виявлення під час проведення реєстраційних дій фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, інформують про це керівника відповідної юридичної особи або особу з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З аналізу вищевказаних змін слідує два позитивних моменти:
по-перше: створюються додаткові механізми у боротьбі з рейдерством. І це плюс.
по-друге: посилюється контроль та відповідальність юридичних осіб у сфері розкриття інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Comments are closed