Санкційний комплаєнс тепер у системі нагляду НБУ: ризики для всього бізнесу
Постанова НБУ № 34 від 02.04.2026
НБУ включив дотримання санкційного законодавства до переліку підстав для застосування заходів впливу щодо учасників платіжного ринку та небанківських фінансових установ. Безпосередньо під нові вимоги підпадають фінансові компанії, страховики, платіжні установи та ломбарди.
| Непрямий ефект для звичайного бізнесу
Банки та фінустанови посилять перевірку клієнтів, контрагентів, бенефіціарів і зв’язків із санкційними юрисдикціями. Компаніям, що активно взаємодіють із фінансовим сектором або мають міжнародних контрагентів, варто заздалегідь підготувати пакет документів: структура власності, джерела коштів, підтвердження відсутності санкційних зв’язків. |
Джерело: Національний банк України — нормативно-правова база
Читайте також:
- Фінансовий сектор: НБУ оновив низку актів щодо нагляду, банків і небанківських установ
- UETR: тепер банк зобов’язаний повідомляти унікальний ідентифікатор кожного платежу
- Фінансовий директор на аутсорсі (CFO outsource)
- Бухгалтерський супровід бізнесу
Потрібна консультація щодо цих змін? Зв’яжіться з експертами Nota Group — допоможемо адаптувати бізнес до нових вимог.
Comments are closed